Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au destructurat un mecanism complex de evaziune fiscală prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu nu mai puțin de 26,36 milioane de lei. În centrul investigației se află o companie care organiza și difuza online turnee de arte marțiale mixte (MMA), ascunzând în totalitate veniturile încasate de la zeci de mii de utilizatori.
Peste 30.000 de abonați „invizibili” în contabilitate
Conform inspectorilor Antifraudă, schema de evaziune era mascată în spatele unui business multimedia aparent legitim. Firma vindea abonamente lunare, coduri de acces și ID-uri de participare pentru vizionarea galelor de MMA pe platforme specializate de streaming online.
Deși societatea încasa lunar sume uriașe de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, reprezentanții acesteia au omis complet înregistrarea banilor în evidențele contabile.
Rețeaua din umbră: Conexiuni cu cazinourile și jocurile de noroc
Anchetatorii fiscali au descoperit și o a doua componentă a fraudei, care extinde amploarea cazului. Schema includea un grup de trei firme controlate de aceiași asociați, utilizate pentru a atrage venituri nedeclarate din activități afiliate, precum organizarea de evenimente și jocuri de noroc.
Cum funcționa mecanismul: Audiența masivă atrasă de luptele MMA era direcționată strategic către cazinouri online și platforme de pariuri. Sumele generate din aceste afilieri erau, de asemenea, ascunse de fisc, compania sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale către stat.
Urmează dosarul penal. ANAF promite continuarea controalelor
Prin cumularea tuturor surselor de venit ascunse în perioada verificată, inspectorii ANAF au stabilit prejudiciul final la valoarea de 26,36 milioane de lei. Având în vedere gravitatea și complexitatea faptelor constatate, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va sesiza de urgență organele de urmărire penală specializate.
Reprezentanții ANAF avertizează că monitorizarea veniturilor obținute din difuzarea online de conținut multimedia va continua în ritm susținut. Instituția subliniază că aceste acțiuni sunt esențiale pentru asigurarea echității în mediul de afaceri, combaterea evaziunii și protejarea contribuabililor corecți în fața concurenței neloiale.
Sursa: Comunicat de presă ANAF
Foto: Arhivă
